Operação da Receita Federal mira empresas de fachada em Curitiba

Jordana Martinez e Assessoria


A Receita Federal deflagrou, nesta terça-feira (5), uma operação para apurar irregularidades na atuação de empresas de Curitiba e Região Metropolitana que atuam no comércio exterior.

Nesta primeira fase, a operação mira 39 empresas “com altíssimo risco de utilização para cometimento de ilícitos”.

De acordo com as investigações, há fortes indícios de que estas empresas sejam de fachada, abertas com o objetivo de praticar crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e sonegação fiscal.

Fiscais da Receita fazem diligências nas empresas suspeitas que, caso não sejam localizadas em seus endereços cadastrais, estarão sujeitas a algumas sanções administrativas, principalmente, a suspensão imediata da sua habilitação para operar no âmbito do comércio exterior.

As empresas podem ainda ter o CNPJ considerado inapto, medida que provoca diversas consequências restritivas, de ordem fiscais, comerciais e financeiras. Esses efeitos cadastrais passam pela sua inscrição no Cadin (Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal) e por diversos impedimentos, tais como, participação em concorrência pública, celebração de negócios com o poder público, recebimento de incentivos fiscais, realização de operações crédito com recursos públicos e, também, transacionar com estabelecimentos bancários (oficiais ou não).

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Jordana Martinez
Profissional multimídia com passagens pela Tv Band Curitiba, RPC, Rede Massa, RicTv, rádio CBNCuritiba e BandNewsCuritiba. Hoje é editora-chefe do Paraná Portal.
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