PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

Redação

PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas

A PF (Polícia Federal)  deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Maasari, que tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão que são cumpridos em Curitiba (2) e Ponta Grossa (2), nos Campos Gerais do Paraná.

Entre os envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro está um libanês, residente em Curitiba, apontado como financiador das atividades ilícitas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.

As investigações revelaram que esse integrante constituiu uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, tendo como propósito operacionalizar a lavagem dos recursos oriundos do tráfico internacional de drogas.

Verificou-se que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias, grande parte através de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens.

Tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível, havendo também indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores.

A ação de hoje é um desmembramento da Operação Beirute, deflagrada pela PF em 2014 e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.

Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.

Previous ArticleNext Article
[post_explorer post_id="794706" target="#post-wrapper" type="infinite" loader="standard" scroll_distance="0" taxonomy="category" transition="fade:350" scroll="false:0:0"]