PF cumpre quase 150 mandados contra facção criminosa no PR e três estados

Francielly Azevedo


Uma facção criminosa com atuação nacional, que atua com tráfico de drogas, é alvo da Polícia Federal nesta sexta-feira (9). A Operação “Caixa Forte” é deflagrada no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul, ao todo são 18 cidades.

A ação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, força-tarefa coordenada pela Polícia Civil e integrada pela Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais.

Ao todo, 250 agentes cumpres 52 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão e 45 mandados de sequestro de valore e bloqueios de contas bancárias.

Seis dos alvos já estão presos em penitenciárias do país.

Os mandados são cumpridos em:

Paraná

  • Curitiba
  • Londrina
  • São José dos Pinhais
  • Almirante Tamandaré
  • Colombo
  • Fazenda Rio Grande
  • Goioerê
  • Madirituba
  • Matinhos
  • Paranaguá
  • Pinhais
  • Piaraquara

Minas Gerais

  • Uberaba
  • Conceição da Alagoas

Mato Grosso do Sul

  • Campo Grande
  • Corumbá

São Paulo

  • São Paulo
  • Ribeirão Preto
  • Itaquaquecetuba
  • Embu das Artes

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em novembro de 2018 e identificaram a existência de uma seção rigidamente estruturada dentro da facção, denominada “Geral do Progresso”. O setor era responsável por gerenciar o tráfico de drogas, distribuindo os entorpecentes que garantem o sustento da organização criminosa, bem como por orquestrar a lavagem de dinheiro dos valores oriundos dos crimes praticados. Contas bancárias de pessoas aparentemente estranhas ao grupo criminoso eram cooptadas para ocultar e dissimular a natureza ilícita do montante movimentado.

Os criminosos também utilizavam o método de “depósitos fracionados” para lavar o dinheiro, realizando depósitos bancários de pequenas quantias em diversas contas, de forma a não se identificar o depositante e não ativar os gatilhos de comunicação de atividade suspeita às autoridades de controle de atividades financeiras (COAF), previstos na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Posteriormente, o dinheiro era transferido a outras contas ou mesmo sacado em terminais eletrônicos. Foram identificadas 45 contas bancárias, todas bloqueadas e com os valores sequestrados judicialmente. A movimentação financeira ultrapassou sete milhões de reais durante o período das investigações.

Os números das contas eram enviados por integrantes de outro setor da facção, denominado “Resumo Integrado do Progresso dos Estados e Países”, responsável também pelo recebimento dos comprovantes para a realização da contabilidade geral dos valores movimentados.

Os presos estão sendo investigados pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas cominadas podem chegar a 33 anos de prisão.

 

Previous ArticleNext Article
Avatar
Jornalista, formada pela Universidade Tuiuti do Paraná. Tem passagens pela TV Educativa, TV Assembleia, TV Transamérica, CATVE, Rádio Iguassu e Folha de Londrina. Atualmente trabalha no Paraná Portal e na Rádio CBN.
[post_explorer post_id="650391" target="#post-wrapper" type="infinite" loader="standard" scroll_distance="0" taxonomy="category" transition="fade:350" scroll="false:0:0"]