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Hammer-on cumpriu 140 mandados e apreendeu 12 veículos de luxo

A operação conjunta da Receita e Polícia Federal contra um grupo criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas cu..

Andreza Rossini - 16 de agosto de 2017, 10:09

A operação conjunta da Receita e Polícia Federal contra um grupo criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas cumpriu 141 dos 153 mandados  judiciais expedidos, de acordo com o balanço da PF.

Os policiais não cumpriram  nove conduções coercitivas e três mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos cerca de R$ 900 mil e 12 veículos de luxo, além disso, três pessoas foram presas em flagrante: dois por  posse de arma de fogo e um por manter material pornográfico infantil.

Um grupo criminoso se especializou em transferir dinheiro de criminosos brasileiros para criminosos paraguaios. "Toda saída de dinheiro do Brasil para o exterior em valores acima de R$ 10 mil precisam ser declarados para a Receita Federal. Como essas pessoas não tem interesse em fazer a declaração do Imposto de Renda, elas pedem - em outras palavras - para a casa de câmbio transferir o dinheiro para contas de familiares", afirmou o delegado da Receita Federal Jackson Cerqueira Filho.

A Operação Hammer-on, como foi chamada, mira empresas controladas pela organização criminosa investigada, que teriam movimentado mais de R$ 5,7 bilhões entre 2012 a 2016, as contas bancárias tiveram o sigilo quebrado. O grupo criminoso era formado por cinco núcleos, que usavam contas bancárias de várias empresas, geralmente fantasmas, para receber valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros. A maioria dos produtos vinha do Paraguai.

Postos de combustíveis, casas de câmbio e empresas importadoras não autorizadas participavam do esquema. Ainda de acordo com o delegado, os criminosos evitavam a movimentação de dinheiro vivo, utilizando as casas de câmbio e as empresas envolvidas para transferir o dinheiro entre os criminosos.