Itaú e BankBoston são alvos da 8ª fase da Operação Zelotes

Mariana Ohde


A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (1º) a 8ª fase da Operação Zelotes, que investiga organizações criminosas que atuavam na manipulação do trâmite de processos e no resultado de julgamentos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Cerca de cem policiais federais estão cumprindo 34 mandados judiciais, sendo 21 mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Esta nova etapa da operação aponta a existência, entre os anos de 2006 e 2015, de conluio entre um conselheiro do Carf e uma instituição financeira. Os bancos Itaú e BankBoston estariam entre os alvos dos mandados de hoje. O esquema criminoso envolvia escritórios de advocacia e empresas de consultoria. A PF identificou que houve sucesso na manipulação de processos administrativos fiscais em, ao menos, três ocasiões.

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro.

Entenda o caso

A primeira fase da Operação Zelotes foi deflagrada no dia 26 de março de 2015, com o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuavam junto ao Carf, causando grande prejuízo aos cofres públicos. Era investigado o pagamento de propina aos conselheiros para reduzir ou anular multas aplicadas a empresas, como empreiteiras e bancos. No mesmo ano, a operação passou a apurar a venda de Medidas Provisórias (MP) que prorrogavam incentivos fiscais a empresas do setor automotivo.

Os crimes investigados na operação foram: advocacia administrativa fazendária, tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Mandados

São Paulo: 19 mandados de busca e apreensão e 11 conduções coercitivas
Rio de Janeiro: 1 mandados de busca e apreensão e 1 condução coercitiva
Pernambuco: 1 mandados de busca e apreensão e 1 condução coercitiva

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Mariana Ohde
Repórter no Paraná Portal
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