PF investiga fraude de R$ 200 milhões na BB Consórcio

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados do Paraná e São Paulo, e no Distrito Federal

Redação - 06 de abril de 2022, 08:04

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6), uma operação para investigar possíveis fraudes na empresa BB Consórcio. As operações irregulares chegariam a R$ 200 milhões.

De acordo com a PF, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, nos estados do Paraná e São Paulo, e no Distrito Federal. Cerca de 20 policiais federais participam da ação.

O Inquérito Policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões cada, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi cumprido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.

A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta - crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.