Lava Jato denuncia gerente de transações internacionais do grupo comandado por doleira

Redação

Doleira - Nelma Kodama - Lava Jato

A força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF (Ministério Público Federal) denunciou, nesta segunda-feira (28), Célio da Rocha Mattos Neto, apontado como responsável pelas transações internacionais de um grupo comandado pela doleira Nelma Kodama, delatora condenada em 2014. Ele é suspeito de organização organização criminosa, operação de instituição financeira irregular, gestão fraudulenta e evasão de divisas.

As investigações apontaram que Célio foi um dos responsáveis pela simulação de importações para países como China, Israel, Hong Kong, Itália, Taiwan, Espanha, Reino Unido, Índia e Chile para justificar a remessa de enorme quantidade de dinheiro ilegalmente ao exterior. Somente no período de janeiro de 2012 a março de 2014, a organização criminosa enviou US$ 60.096.211,28 para o exterior, por meio de 1.058 operações de câmbio envolvendo empresas e offshores de fachada.

Nelma estabeleceu uma organização criminosa especializada em operar à margem do sistema financeiro oficial, com nítida divisão de tarefas. Seus subordinados diretos e indiretos eram responsáveis pela contabilidade, criação de empresas, realização de operações internacionais e serviam como “mulas” de dinheiro em espécie.

Outros subordinados da doleira, como Iara Galdino da Silva, Luccas Pace Junior, Cleverson Coelho de Oliveira, Juliana Cordeiro de Moura e Rinaldo Gonçalves de Carvalho já foram processados e condenados. Agora o gerente de transações internacionais do grupo criminoso é o alvo de denúncia.

As várias correspondências trocadas entre Célio, clientes e demais integrantes da organização criminosa indicam uma participação ativa do denunciado no gerenciamento desses valores ilícitos e nas operações de “dólar cabo” feitos pela organização.

Além do pedido de condenação à pena de prisão, o MPF pleiteia reparação de danos no valor de US$ 3.004.810,56, equivalente a 5% do valor total evadido.

A reportagem procura pela defesa dos citados.

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