Associação criminosa ligada a empresas falsas é alvo de operação em Curitiba e Litoral
Uma operação deflagrada nesta terça-feira (14) deve cumprir sete mandados de busca e apreensão, em Curitiba, São José do..
Uma operação deflagrada nesta terça-feira (14) deve cumprir sete mandados de busca e apreensão, em Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá e Antonina, contra integrantes de uma associação criminosa ligados a empresas falsas.
De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), entre os alvos estão sócios das empresas investigadas e contadores responsáveis pela contabilidade das instituições. As sociedades, uma de reciclagem e duas de grãos, estariam utilizando pessoas interpostas para ocultar o quadro societário e, com isso, dissimular informações.
Dados repassados pela Receita Estadual do Paraná, durante as investigações, apontam que as empresas foram constituídas com capital social variante entre R$ 100 mil R$ 150 mil, mas possuíam quadro societário que não condizia com a realidade, já que os suspeitos eram beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família.
Os investigados tinham poucas notas fiscais de entrada de produtos, e emitiam notas fiscais com valores incompatíveis com o capital social pelo qual as empresas foram constituídas, alcançando a marca de 10 a 195 vezes mais notas de entrada e capital social.
A PCPR também apurou que as empresas investigadas não possuíam veículos registrados em seus patrimônios ou trabalhadores cadastrados junto ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). As instituições tinham como objetivo a emissão de notas para benefícios fiscais.