Esquema bilionário de fraude fiscal é alvo de operação

O esquema movimentou R$ 4 bilhões em notas frias e ocorria no Paraná e nos demais estados do Sul, além de São Paulo.

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal, nesta terça-feira (16), desarticulou uma quadrilha suspeita de fraudes fiscais. O esquema movimentou R$ 4 bilhões em notas frias e ocorria no Paraná e nos demais estados do Sul, além de São Paulo.

Conforme a PF, 280 policiais federais e servidores da Receita Federal participaram da ação de cumprimento de 59 mandados de busca e apreensão. Um desses mandados foi cumprido em Curitiba.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens ligados aos membros da quadrilha.

Como funcionava o esquema

A Receita Federal detectou indícios de que empresas de fachada emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a um grupo de empresas que atuam no segmento de sucatas. Com base nessas informações, a Polícia Federal instaurou um inquérito em dezembro de 2021.

As investigações apontaram para a existência de um esquema de emissão de notas fiscais falsas para a obtenção de benefícios fiscais. Várias empresas foram abertas em nome de pessoas “laranjas”, beneficiárias do Auxílio Emergencial, que movimentaram quantias expressivas em contas bancárias.

Além de operações com sucatas, bilhões em notas fiscais de ouro também foram faturados.  Ainda conforme a PF, há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes como lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e de sonegação fiscal.